中国资本管制因这个司法解释而升级(图)
北京当局为管制人民币和外汇而采取更严厉手段。(图片来源:Nuthawut/Adobe stock)
【看中国2019年2月11日讯】(看中国记者李正鑫综合报导)近年来大量资本逃出中国,相当一部分资金则由地下钱庄操作完成。日前,中国最高法院和最高检察院发布司法解释,意味着北京当局为管制人民币和外汇而采取更严厉手段。
更严厉手段管制资本 两高司法解释明确认定标准
地下钱庄在中国大陆定义为地下汇兑、集资等非法金融活动组织。根据官方的解释,地下钱庄非法买卖外汇,主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为,还有常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国兑付的变相买卖外汇行为。
其中,倒买倒卖外汇,是指在中国境内外的外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价,此类钱庄俗称为“换汇黄牛”;变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。
此外,资金跨国兑付更是典型的变相买卖外汇行为。利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。
日前,中国最高法院、最高检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》定于2月1日正式实施。这是两高司法在1月31日发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》后的另一个关于金融案件的文件。
此次针对地下钱庄的司法解释认定标准为:非法经营数额在五百万元以上,违法所得数额在十万元以上为“情节严重”;非法经营数额在二千五百万元以上,违法所得数额在五十万元以上的属于“情节特别严重”。
事实上,此前都是中国国家外汇管理局(外汇局)在对各种外汇违法违规行为进行核查。2018年,中国外汇局发布了6次关于外汇违规案例的通报,分别对商业银行、贸易公司、支付机构、个人等机构开具了不同金额的罚单。
资金外逃的几种形式 贸易方式最凶猛
曾有金融业内人士披露,资金经过香港是外流的主要通道,通过在香港的关联公司,中国大陆公司虚增进口额,通过外管局审核后,支付外汇给香港的关联公司,达到资金外流的目的。
面对中国经济增长持续乏力等现状,中共权贵阶层持续将资金转移到国外,致中国外汇储备不断下降。为了控制资本外流,当局开始严格管制企业和民众兑换美元,在华外企和中国企业与海外正常的业务往来也受到了影响。
一般说来,中国资本外逃大致有四个途径:第一是利用进出口贸易通道;第二是利用地下钱庄;第三是利用境内外银行;第四是通过海外投资并购。
香港是人民币最大的离岸中心,又是世界上最自由的国际金融中心,一直以来都是资金和热钱的中转站。资金外逃通过很多种途径,但是大规模的资金外逃还是通过虚增进口金额来进行的,一是因为金额大走地下钱庄不安全,另外地下钱庄也没有足够多的外汇,二是这个途径相对合理、合规,不好查处。
当然通过海外投资并购转移资金,也是中共权贵们青睐的方式。有一定背景的中共权贵才能申请到大额的用汇配额,并向境外进行资金转移与支付,而民间多采用“蚂蚁搬家”的转移资金方式是中共权贵们不屑一顾的。
责任编辑:辛荷 来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 水果皇后——草莓(组图)
- 战火无情 造化弄人 那一代人的离合沧桑(组图)
- 千年前的人类抵御矮人“他”化为恶龙(图)
- 龙年龙抬头地龙翻身 世界已现动荡不祥之兆(组图)
- 世界上最贵的歌 4句歌词火遍全球(组图)
- 古人怎么过清明节?妙趣横生的传统习俗(组图)
- 官媒罕见发习近平家庭照 其女儿习明泽再受关注(组图)
- 【中国时局】有人给习近平算命 北京做最坏打算(图)
- 华女过年上传1张照片 竟被上万人无端谩骂侮辱(组图)
- 有人想做掉胡锦涛?习近平遭监控内幕曝光(图)
- 华人揭土改残暴真相:对女性的凌辱难以想像(组图)
- AI反腐揪出近9千名贪官 效率太高被叫停(图)
- 黎姿当年选择嫁给残疾老公的真相大揭晓(组图)
- 台女憧憬中国 见一公告秒辞职回台湾(组图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 诞生于天体中 加拿大湖泊中的“流星龙”(图)
- 西周“同姓不婚”制莫非考虑优生学(组图)
- 约翰逊援乌计划获拜登支持 但恐丢议长职位(图)
- 人际交往的高手懂得“刺猬法则”(图)
- 战争魔术师 二战期间英军最高机密(图)