美国司法部调查币安 “华人首富”赵长鹏或涉洗钱(图)
“币安”提供加密货币交易服务。(图片来源:Adobe Stock)
【看中国记者程帆编译/综合报导】随着全球数字资产与技术的快速创新,越来越多的犯罪份子非法使用虚拟货币(又称加密货币Crypto Currency)进行网上贩毒、盗窃、诈骗,以及清洗他们的犯罪所得。为此,美国联邦司法部加强对了对加密货币行业的监管。
据路透社9月1日的报导,在2020年底,美司法部要求加密货币交易所币安(Binance)提供有关其反洗钱检查的大量内部记录和对美国客户的招募,其中包括该交易所创始人兼CEO赵长鹏和其他12名高管与合伙人的通信等。
币安由加拿大籍公民赵长鹏于2017年在上海推出,2021年12月30日,媒体报导称华人首富易主,赵长鹏凭借900亿美元的身价超过榜单第一名的农夫山泉董事长钟睒睒,并跻身全球十大富豪之列。
截至2022年7月,币安控制了全球近一半的加密货币交易,当月处理的交易价值超过2万亿美元,成为全球最大的加密货币交易所。
司法部在信中对币安自2017年以来的文件提出了29项单独要求,涉及该公司的管理、结构、财务、反洗钱和制裁合规,以及其在美国的业务。此外,还要求提供任何带有“文件被销毁、更改、或从币安的文件中删除”或“从美国转移”指示的公司记录。
有消息人士称,美国当局正在调查币安是否违反《银行保密法》,该法律要求在美国开展“大量”业务的加密货币交易所在财政部注册,并遵守反洗钱要求。若触犯美国金融犯罪法,最高或面临10年的监禁。目前,该调查仍在进行中。
币安首席通信官·希尔曼(Patrick Hillmann)在回应此调查时说:“全球的监管机构正在接触每一个主要的加密货币交易所,以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程,我们定期与各机构合作,解决他们可能提出的任何问题。”但他未提到币安如何回应司法部的要求。
然而,路透社却发现,币安是如何在保持较少的客户检查与向监管机构隐瞒信息的情况下,实现爆炸性增长的。
币安的合规项目中有漏洞,使犯罪份子通过交易所洗钱至少23.5亿美元。到2021年中旬,币安的客户只需注册一个电子邮件地址就可以交易加密货币。报导指出,币安曾不顾美国的制裁令,为伊朗交易员提供服务。而在2020年的调查请求中,美司法部要求该交易所提供参与勒索软件、恐怖主义和暗网市场的用户,以及与美国制裁对象的任何交易信息。
对此,币安称路透社的发现已经“过时”,并表示,它正在“推动更高的行业标准”,并寻求“进一步提高我们在平台上检测非法加密活动的能力”。
路透社曾在今年1月的报导中称,币安首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)和其他高级员工知道币安的洗钱检查不严格。林和币安尚未对这些消息置评。
除了司法部的检查外,美国证券交易委员会(SEC)也向币安在美国的运营商BAM Trading Services发出了传票。要求BAM交出文件,显示是否有员工在Binance.com工作,提供了哪些服务等。
自去年以来,全球有十多家金融监管机构对币安发出了警告,称其在没有牌照的情况下为用户提供服务,或违反了反洗钱规定。今年7月,荷兰央行对币安处以逾300万欧元的罚款,理由是其运营违反了金融犯罪法律。
责任编辑:Sarah Shao 来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 【宋紫凤专栏】乱世问津何处是 心中自有桃花源(图)
- 习近平普京盼拜登连任 美中俄演绎新三国演义(图)
- 日片《完美的日子》:光影交织中的美和释然(组图)
- 大开眼界!创记录的“人体喷泉”(组图)
- 习近平忌惮三个红二代(组图)
- 【宋紫凤专栏】从潘美到潘仁美 是艺术加工还是神来之笔(组图)
- 邓小平不给刘伯承平反的原因是什么?(图)
- 邓小平为何选中了江泽民接班?(图)
- 纽时:汪洋接任总理机会更高(图)
- 中共冷处理邓小平诞辰活动 改革开放或被视为政治负资产(图)
- 娶妻到底为了什么?男人说出了答案(图)
- 一个人越活越好的“7个迹象”(图)
- “过午不食”正确吗?几点才是“午”?(组图)
- 王小洪讲话透不寻常讯息 二十大前反习高官要落马(图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 歌手2024无修音谁“慌了”?(图)
- “疫”状再现?青海爆野禽禽流感恐人传人(图)
- 【谢田时间】中共发行超长期至50年特别国债救经济?(视频)
- 美女官员人生起伏 一女撂翻24人 最年轻女官上位(组图)
- 人到底要为善 还是为恶?(组图)