FTX创始人或面临终生监禁 英媒披露部分欺诈内幕(图)
12月13日,巴哈马警方逮捕了FTX创始人、前首席执行官(CEO)山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)。(图片来源:MARIO DUNCANSON/AFP/Getty Images)
【看中国2022年12月14日讯】(看中国记者闻天清编译)破产的加密货币交易平台FTX创始人、前首席执行官(CEO)山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)已经被证实在巴哈马遭逮捕,预期他将被引渡到美国。作为美国历史上最大的金融诈骗案之一,班克曼-弗里德遭到多项刑事罪名指控,可能面临着终生监禁;而FTX也被曝光通过更改加密货币交易平台软件,从而可以挪用客户资金。
法新社报导,在美国政府的要求下,班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)已在巴哈马遭到警方逮捕。他将面临着多项刑事罪名的指控,包括美国证券管理委员会指控金融诈欺、洗钱、违反竞选财务法和电信诈欺等。
巴哈马法官拒绝班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)有关保释的请求,将其还押候审。根据美国政府刑事罪名指控的严重性,法律分析人士认为,班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)若是罪名成立,可能面临终生监禁。
报导引述巴哈马媒体消息称,巴哈马法院将在2023年2月8日审理美国引渡班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的请求。
路透披露FTX挪用客户资金内幕
英国路透社报导,美国证券管理委员会(SEC)称:“我们要班克曼-弗里德对这些行为负起责任:以诈欺方式向FTX的投资人筹得数以10亿计美元资金,以及不当使用属于FTX交易客户的资金。”
2020年年中,班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)指示FTX首席软件工程师尼沙德·辛格(Nishad Singh)秘密对加密货币交易所软件进行了秘密更改,这一平台代码的调整意味着对冲基金Alameda Research在FTX拥有“几乎无限的信贷额度”,而且无需提供更多抵押品。
报导引述FTX三名前高管透露,只有辛格(Nishad Singh)、班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)、少数FTX高管和Alameda Research数名高管知道这一代码的调整。
然而,FTX秘密借给对冲基金Alameda Research数十亿美元,这些资金并非来自FTX,而是FTX客户的资金,即班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)与加密货币交易平台FTX非法挪用客户资金。
美国证券管理委员会(SEC)、班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)发言人都拒绝针对此事置评。
FTX前50名债权人权益金额约31亿美元
英国路透社报导,11月19日,已经申请破产保护的加密货币交易平台FTX向美国法庭提交一份法律文件。这份法律文件显示,FTX尚未还清前10名债权人的权益金额约为14.5亿美元,前50名债权人的权益金额达31亿美元。文件中没有透露这些债权人的信息。
在此法律文件中,FTX还面临其关键供应商上千万美元的索赔。
对此,FTX表示,若是该公司未能获得法院的批准,即提前支付关键供应商资金,将对公司业务造成“直接且无法弥补的伤害”。
FTX宣称,已经对该公司全球范围内的资产展开战略审查,并准备出售或重组部分公司业务。“根据我们过去一周的审查,很高兴地了解到FTX在美国境内和国外的许多受监管或许可的子公司都拥有偿付能力良好的资产负债表、负责任的管理和有价值的特许经营权。”
依照美国破产法律程序,申请破产保护的公司必须向法庭公开相关债务的信息。根据另一份法庭文件,美国破产法庭法官在11月22日上午针对FTX举行听证会。截至11月16日,FTX称确定216个余额为正的债权人银行账户,但迄今为止只能核实144个账户的余额。
11月11日,从事加密货币交易活动的FTX及其附属公司在美国特拉华州(Delaware)申请破产保护,成为最引人关注的加密货币破产案之一。FTX的破产,意味着该公司100万客户和其他投资者损失高达数十亿美元。
FTX已委讬Perella Weinberg Partners LP作为牵头投资银行,以帮助该加密货币交易平台完成出售过程,仍需要得到法院的批准。
来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 著名音乐家在六四事件中失去儿子(组图)
- 忽必烈的“诸葛亮”元初盖世奇才刘秉忠(组图)
- 它们无形却真实存在 欧洲的“精灵”(图)
- 花莲7.2强震 世界看见不一样的台湾(组图)
- 大案信号!中共突提两大敏感人物(图)
- 【宋紫凤专栏】乱世问津何处是 心中自有桃花源(图)
- 中共没有未来?著名通灵师发出惊人预言(组图)
- 习近平沙特之行烂尾 提人民币结算石油被拒(图)
- 向他开刀?习近平二十大后释放打虎信号(图)
- 张扬到极点惹祸?分析:陈敏尔任天津书记实则降级(图)
- 中印边境冲突再起 传300中方军人遭挫败多伤(图)
- “地狱犬”来了?大陆9省检出BQ.1变异株及亚分支49例(图)
- 传5省6大学爆发示威 现场有警车戒备(视频/组图)
- 印军棒打中共军影片流出 印媒:中方百人伤及被俘12人(图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 穿越时空的旅人 50年只是一眨眼之间(图)
- 【独家】前军官江林:戒严部队新闻处造假 从六四到白纸中国人在觉醒(三)
- 拜登儿子因吸毒购枪受审 现任总统子女首例(图)
- “我就是法”济南一派出所所长遭实名举报(图)
- 夏天丝瓜带来的启悟(组图)